A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação contra empresários do ramo atacadista, suspeitos de sonegar R$55 milhões em impostos na Bahia, Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. As informações são do g1 DF.
De acordo com o veículo, o agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão no Lago Norte, Águas Claras, Sudoeste e Vicente Pires, no DF, além de quatro cidades goianas e uma cidade paulista.
As investigações indicam que o grupo usava empresas de fachada para emitir notas fiscais frias. Os sócios desses negócios eram “laranjas”. A Polícia Civil também informou que o padrão de vida dessas pessoas envolvidas não condiziam com os valores movimentados pelas empresas.
Segundo a corporação, com esse esquema os donos das empresas lucravam com o não pagamento dos impostos. Os alvos são suspeitos de vender notas fiscais em nome das empresas de fachada. As notas eram vendidas até mesmo para concorrentes.
A Polícia Civil ainda indica que, ao não recolher os impostos, as empresas de fachada ficavam com uma dívida que não podia ser cobrada. Isso porque os donos seriam “pessoas sem condições financeiras” de pagar os valores.
A Justiça decretou o bloqueio de bens, como veículos e imóveis, e valores depositados em contas bancárias. O grupo é investigado por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológico. Caso sejam condenados, podem pegar até 33 anos de prisão.
A investigação é coordenada Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (Dot/Decor).
